Кой е Мехул Чокси, беглец магнат, арестуван в Белгия на фона на Индия, изтичащ
Ню Делхи:
Fugitive diamond merchant Mehul Choksi, one of the prime accused in the Rs 13,500-crore Punjab National Bank (PNB) fraud case, has been arrested in Belgium, his lawyer has confirmed.
The arrest follows a request linked to the ongoing investigation into the Rs 13,500-crore loan fraud involving Choksi and his nephew Nirav Моди. 65-годишният е взет под стража в събота, 12 април, откакто белгийските управляващи потвърдиха наличието си в страната.
И дирекцията за използване (ЕД), и Централното бюро за следствие (CBI) са подали голям брой обвинявания против него, с следствия към момента са в ход.
кой е Мехул Чоки? Мумбай. През 1985 година, на 26-годишна възраст. Чоки пое фамилния бизнес и го разшири. Той стана ръководител на Gitanjali Group, търговец на бижута с над 4000 магазина в Индия, преди да избяга от страната през 2018 година През 2018 година, когато измамата с PNB излезе нескрито, Чокси беше един от главните обвинени по делото. Неговият племенник Нирав Моди, членовете на техните фамилии, чиновниците и банковите чиновници също бяха упрекнати от CBI и ЕД за присъединяване им в хипотетичната машинация за заем в клона на Брейди Хаус в Мумбай. Choksi беше упрекнат да измами PNB благодарение на банкови чиновници, заобикаляйки нужните процеси и разрушение на задгранични заеми за заеми (FLCS) и нелегално приемане на останки и разрушение на задгранични заеми (FLCS) и нелегално приемане на пуснати процеси и разрушение на задгранични заеми (FLCS) и нелегално приемане на пуснати процеси и разрушение на задгранични заеми (FLCS) и нелегално приемане на пуснати процеси и разрушение на задгранични заеми (FLCS) и нелегално приемане на останки и разрушение на задгранични заеми (FLCS) и нелегално приемане на останки и разрушение на задгранични кредити). Това докара до големи загуби за банката. CBI и Ед подадоха три обвинявания против Чоксси, обвинявайки го в незаконна интрига, пране на пари и заграбване. И Чоки, и Нирав Моди избягаха от Индия през януари 2018 година, седмици преди да бъде открита измамата с PNB. Choksi получи белгийска карта за резиденция и живееше в Антверпен със брачната половинка си Преети Чоки. По -рано той получи поданство на Антигуа и Барбуда по специфична капиталова стратегия. Той възнамеряваше да се реалокира в Швейцария, откакто напусна острова за здравно лекуване. Той изчезна от Антигуа през 2021 година, само че след това се намира в Доминика. В събота той беше задържан от белгийската полиция и сега е в пандиза.
